Правительство Тимошенко «отмывало деньги через оффшорные банковские структуры»

Компания «Trout Cacheris», сообщил результаты проведения независимого аудита деятельности правительства Юлии Тимошенко.

Аудиторы «обнаружили доказательства использования оффшорных подставных компаний, фиктивных договоров и других международных механизмов отмывания денег в договорах при участии частных лиц и чиновников предыдущего правительства». Основные нарушения соглашения, «которые ведут непосредственно к Юлии Тимошенко и другим членам правительства», аудиторы усмотрели в следующем:

1) незаконное использование 2,3 миллиардов гривен, полученных за счет продажи квот на выбросы в рамках Киотского протокола, на покрытие дефицита пенсионной системы;
2) использование оффшорных подставных компаний и фиктивных договоров для продажи автомобилей и медикаментов правительству по завышенным ценам;
3) манипуляциях договорами с сахаром из государственного резерва;
4) случаи несанкционированного использования средств за проведение программы регистрации земли с целью получения политической выгоды накануне президентских выборов.

По результатам аудита от имени правительства Украины и при юридической поддержке «Trout Cacheris» поданы иски в суд США относительно махинаций с вакцинами и в суд Великобритании относительно закупки автомобилей Министерством по чрезвычайным ситуациям.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии