В рамках совершенствования процедуры контроля за перемещением капиталов Соединенные Штаты намерены отменить минимальный порог, начиная с которого проводится мониторинг сумм денежных переводов в страну и из страны (на данный момент минимальный порог составляет 10 тысяч долларов). В ближайшей перспективе власти обяжут финансовые организации передавать всю информацию о международных денежных переводах в составе: страна-отправитель, лицо-отправитель, страна-получатель, лицо-получатель, сумма и обоснование операции.

Интересно, что если ранее в обоснование строгого контроля приводилась необходимость защиты от терроризма, то теперь, в соответствии с модными тенденциями в настроениях общества, - «необходимость слежения за перетоками капитала с целью предотвращения финансовых кризисов».

1. Благодаря постоянному обмену опытом в рамках международной организации финансового мониторинга FATF (Financial Action Task Force, в вольной отечественной интерпретации – «финансовая организация, препятствующая отмыванию средств, полученных преступным путем»), следует ожидать, что подобное нововведение в скором времени будет включено в положение о деятельности отечественного Комитета по финансовому мониторингу.

Не секрет, что во всех отмеченных случаях финансовая информация в большей мере используется не столько для контроля за «террористической деятельностью» или «перетоками капитала», сколько за операциями ухода от налогообложения.